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2026 年 4 月外汇行政处罚信息分类汇总分析

统计阐述

数据起原：本次统计数据起原于外洋汇处置局寰宇36 省、市分局官行政处罚公示栏。

统计时段：2026 年 4 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日历间对外公示的沿途外汇行政处罚案件。

、合座情况

2026年4月公示的外汇处罚信息波及的主体是个东说念主24东说念主、银行、非银行金融机构、外贸企业16三类。外汇处罚案例涵盖了从货品贸易、事业贸易到老本形态及日常谈论登记的各个面。

个东说念主非法连合于“罪犯买外汇”汕头铝皮保温厂家，标明个东说念主外汇合规意志仍需加强；银行和非银行金融机构非法主要为业务审查义务奉行不到位、府上报送等，需强化内控合规处置；企业违法律阐述注解波及登记、资金用途、结汇等全经由期间，需杰出擢升外汇业务合规意志。

违法看成类型主若是波及以下几个面：1、罪犯（变相、暗里、倒买倒）买外汇；2、逃汇与非法转换资金；3、非法办理外汇业务；4、违背外汇登记处置及报送章程；5、未按章程奉行登记或报送义务等几个面。

2026 年 4 月期间对外公示的沿途外汇行政处罚案件中波及到下列省市地区：辽宁、江苏、福建、江西、山东、河南、湖北、广东、广西、重庆、四川、甘肃、新疆、宁波、厦门。

二、按非法类型分类明细汇总

1、**银行（）有限公司**分行。未按章程办理境外个东说念主结汇业务；罚没款金额：65.07万元。

2、***有限公司。罪犯买外汇；处罚依据：《中华东说念主民共和外洋汇处置条例》（中华东说念主民共和国国务院令532号）四十五条；处罚类别：教授、罚金；罚没款金额38.50万元。

3、**科技股份有限公司。违法事实：违背章程私行改动外汇资金用途，处罚依据《中华东说念主民共和外洋汇处置条例》四十四条，处罚类别：罚金，罚没款金额51.28万元。

4、***生意银行股份有限公司**分行。违法看成类型：《中华东说念主民共和外洋汇处置条例》（中华东说念主民共和国国务院令532号）十二条件;《平时形态外汇业务换取（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）四十八条件。违法事实：办理平时形态资金收付汕头铝皮保温厂家，未对交游单证的信得过过火与外汇收支的致进行合理审查；处罚依据：《中华东说念主民共和外洋汇处置条例》四十七条（）项；处罚类别：充公违法所得、罚金；罚没款金额：30.00万元

5、****新材料科技有限公司。违法看成类型：《中华东说念主民共和外洋汇处置条例》（中华东说念主民共和国国务院令532号）二十三条和《外洋汇处置局对于修订和表率老本形态结汇处置策略的告知》（汇发〔2016〕16号）四条；违法事实：罪犯结汇。处罚依据：《中华东说念主民共和外洋汇处置条例》（中华东说念主民共和国国务院令532号）四十条二款。处罚类别：罚金。罚没款金额：202.01万元。

6、***农村生意银行股份有限公司。违法看成类型：《中华东说念主民共和外洋汇处置条例》（中华东说念主民共和国国务院令532号）十二条件、《平时形态外汇业务换取（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）十条件。违法事实：未守法审查办理货品贸易项下收汇业务。处罚依据：《中华东说念主民共和外洋汇处置条例》（中华东说念主民共和国国务院令532号）四十七条（）项。处罚类别：罚金、充公违法所得。罚没款金额：44.45（万元）。

7、***银行***省分行。违法看成类型：《中华东说念主民共和外洋汇处置条例》（中华东说念主民共和国国务院令532号）十二条件、《平时形态外汇业务换取（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）二十三条、《外洋汇处置局对于杰出化贸易外汇业务处置的告知》（汇发〔2024〕11号）三条。违法事实：办理平时形态资金收付，未对交游单证的信得过过火与外汇收支的致进行合理审查。处罚依据：《中华东说念主民共和外洋汇处置条例》（中华东说念主民共和国国务院令532号）四十七条。处罚类别：罚金。罚没款金额：41.00万元。

8、****金骐五金机械制造有限公司。违法看成类型：《异邦投资者境内径直投资外汇处置章程》（汇发〔2013〕21号文印发）六条件；《外洋汇处置局对于杰出简化和创新径直投资外汇处置策略的告知》（汇发〔2015〕13号）条（三）项；违法事实违背外汇登记处置章程。处罚依据：《中华东说念主民共和外洋汇处置条例》四十八条（五）项。处罚类别：教授，罚金。罚没款金额：4.00万元。

9、*****银行股份有限公司***分行。违法看成类型：《外债登记处置方针》（汇发〔2013〕19号文印发）三章十七条；《老本形态外汇业务换取（2020年版）》（汇综发〔2020〕89号文印发）8.1非银行债务东说念主外债账户开立、使用及关闭之审核原则二条六点。违法事实：违背章程办理老本形态资金收付。处罚依据：《中华东说念主民共和外洋汇处置条例》四十七条（二）项。处罚类别：充公违法所得，罚金；罚没款金额：30.46万元。

10、*****有限公司。违法看成类型：《东说念主民银行对于全口径跨境融资宏不雅审慎处置联系事宜的告知》（银发〔2017〕9号）十条件；违法事实：违背外汇登记处置章程；处罚依据：《中华东说念主民共和外洋汇处置条例》四十八条（五）项；处罚类别：教授，罚金；罚没款金额12.00万元。

11、*******投资有限公司；违法看成类型：《个东说念主本外币兑换特准业务试点处置方针》（汇发〔2020〕6号文印发）二十七条三项；违法事实未按依法程报送财务司帐讲述、统计报表等府上；处罚依据：《中华东说念主民共和外洋汇处置条例》（中华东说念主民共和国国务院令532号）四十八条二项；处罚类别：教授，罚金；罚没款金额4.00万元。

12、***股份有限公司***市分行。违法看成类型：《中华东说念主民共和外洋汇处置条例》(中华东说念主民共和国国务院令532号)十二条、《平时形态外汇业务换取（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）二十三条、《外洋汇处置局对于杰出化贸易外汇业务处置的告知》（汇发〔2024〕11号）三条；违法事实：办理平时形态资金收付，未对交游单证的信得过过火与外汇收支的致进行合理审查；处罚依据：《中华东说念主民共和外洋汇处置条例》（中华东说念主民共和国国务院令532号）四十七条；处罚类别：充公违法所得、罚金；罚没款金额42.31万元。

13、******银行股份有限公司***支行。违法看成类型：《平时形态外汇业务换取（2020年版）》（汇发〔2020〕14号）二十三条；违法事实：违背外汇登记处置章程；处罚依据《外汇处置条例》四十八条；处罚类别：罚金；罚没款金额3.00万元。

14、****食物收支口有限公司。违法看成类型：《中华东说念主民共和外洋汇处置条例》（中华东说念主民共和国国务院令532号）十二条、《平时形态外汇业务换取（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）七条；违法事实：违背章程将外汇汇入境内；处罚依据；《中华东说念主民共和外洋汇处置条例》（中华东说念主民共和国国务院令532号）四十条；处罚类别；罚金、充公违法所得；罚没款金额176.49万元。

15、******贸易有限公司。违法看成类型：《结汇、售汇及付汇处置章程》（银发〔1996〕210号）三十二条；违法事实：罪犯买外汇；处罚依据：《中华东说念主民共和外洋汇处置条例》（中华东说念主民共和国国务院令532号）四十五条；处罚类别：教授，罚金；罚没款金额0.27万元。

16、*******收支口贸易有限公司。违法看成类型：《外汇处置条例》（国务院令532号）十二条件，设备保温施工《平时形态外汇业务换取（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）七条；违法事实：：违背章程将境表里汇转换境外；处罚依据：依据《外汇处置条例》（国务院令532号）三十九条；处罚类别：罚金；罚没款金额43.75万元

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